Poseían un sistema de envío masivo capaz de mandar unos
8.000 SMS diarios. Han sido incautados 350 módulos de
telefonía, 800 tarjetas SIM, dispositivos inalámbricos de
telecomunicación, ordenadores y discos duros
Las víctimas recibían varios mensajes de texto en el móvil de
desconocidos haciéndose pasar por su hijo o hija, que se había
quedado sin teléfono y necesitaba dinero de manera urgente
Los cabecillas invertían parte de lo estafado en criptomonedas
con el fin de eludir el control bancario. Han sido detenidas seis
personas y otras cuatro investigadas en una operación conjunta
de la Guardia Civil y la Ertzaintza
21 de diciembre de 2023.- La Guardia Civil y la Ertzaintza han detenido
a seis personas e investigado a otras cuatro que conformaban una red
criminal dedicada a estafar a centenares de víctimas por todo el territorio
nacional por el método del hijo en apuros.
Poseían un sistema de envío masivo capaz de mandar unos 8.000
mensajes de texto diarios. En los registros realizados en las provincias
de Madrid y Guadalajara se han encontrado 350 módulos de telefonía,
800 tarjetas SIM de distintas operadoras, cinco dispositivos inalámbricos
de telecomunicación, cinco ordenadores y siete discos duros.
Una denuncia interpuesta en una localidad de la provincia de Ávila por
este tipo de estafa por valor de 11.000 euros fue el origen de la operación
“Rosbunk” de la Guardia Civil para descubrir este entramado que operaba
por todo el país.
Su modus operandi consiste en que las víctimas reciben varios mensajes
de texto a su dispositivo móvil de números desconocidos. En ellos alguien
que dice ser su hijo le dice que se ha quedado sin teléfono móvil, que se
encuentra en apuros y necesita de forma urgente una transferencia
económica para volver a casa.
A través del número desde donde recibe el mensaje, el estafador logra
convencer a la víctima para que acceda a realizar transferencias
bancarias.
En el caso de esta denuncia en Ávila, la víctima transfirió un total de
11.000 euros a tres cuentas distintas y envíos de dinero por un sistema
de pagos rápidos e instantáneos.
Los agentes de la Guardia Civil analizaron la información y consiguieron
identificar a los titulares de las cuentas bancarias beneficiarias de ese
dinero, ubicados en las provincias de Valencia, Córdoba, Barcelona y
Huesca.
Continuando con los datos obtenidos se consiguieron dos posibles
ubicaciones desde donde se podrían estar enviando masivamente los
mensajes de texto. Dos domicilios, uno de ellos en Guadalajara y otro en
Madrid, con un hombre como sospechoso.
Mientras seguía la investigación, los agentes comprobaron que la Policía
Autonómica Vasca, la Ertzaintza, también estaba investigando a la
misma persona dentro de su operación denominada “Pool” por al menos
20 estafas con casi 50.000 euros defraudados.
La Guardia Civil y la Ertzaintza unificaron la investigación para
desarticular la red criminal. Como resultado, este mes de diciembre se
han realizado dos entradas y registros domiciliarios de forma simultánea
en los inmuebles citados, donde se han logrado incautar 350 módulos de
telefonía, 800 tarjetas SIM de distintas operadoras, cinco dispositivos
inalámbricos de telecomunicación, cinco ordenadores y siete discos
duros. Además, se han recuperado 45.000 euros del dinero defraudado
a varias víctimas y bloqueado cinco cuentas bancarias con más de
100.000 euros.
En total, han sido detenidas seis personas e investigadas otras cuatro a
las que se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y
usurpación de estado civil.
Los estafadores conseguían enviar masivamente unos 8.000 mensajes
de texto diarios. Una vez enganchaban a sus víctimas, lograban
convencerles que sus hijos estaban en dificultades y necesitaban ayuda
económica urgente. Las víctimas realizaban las transferencias a terceras
personas, denominadas mulas, que dificultaban el rastreo de dinero.
Las mulas se quedaban con una pequeña cantidad ya pactada y el
montante restante se lo entregaban a los líderes. Estos invertían parte de
lo estafado en criptomonedas, con el fin de eludir el control bancario.
En estos momentos se continúa analizando todo el material intervenido,
y tras el análisis forense poder identificar y ayudar al número total de
víctimas estafadas, que pueden ascender a varios centenares.
La operación conjunta “Rosbunk-Pool” ha sido desarrollada por el Equipo
de Delitos Informáticos y Tecnológicos (EDITE) de la Policía Judicial de
la Guardia Civil en Ávila, el Equipo @ de Ávila y la Sección de Internet
del Servicio de Investigación Criminal de la Ertzaintza de Gipuzkoa,
además de la colaboración y apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO)
de Guardia Civil.
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